重庆渝开发股份有限公司公告(系列)_新浪财经

  一、要紧有关注意事项

  岁入摘要来自某处年度回购礼仪全文。,片面理解公司的经纪业绩、财务公务的及近似开展规划,金融家应将岁入的完全议论读入标明。

  董事、监事、上级行政机关作为正式工作人员的持异议公告

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  公告

  除以下董事外,及其他董事列席董事会调查本岁入。

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  非基准审计建议

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  议论期由董事会调查,协同汇成整个

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  公司示意图不派发现钞彩金,不发红股,公积金不补充物赡养货物。

  董事会发行的上级保释金汇成分派伸出

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  公司简介

  ■

  二、议论期次要事情或归结为

  议论期内,公司次要从事于壹级领土开展、房屋行业地租、所有权行政机关、会展经纪、酒店经纪行政机关、公共新生事物工程代劳人。

  (1)微观经济的岩层与团体财产官方使命平台

  2015年度通国微观经济的落后于对手的压力增大,经济的增长速度不同奔流的非常不均一,中长期尽头,公有经济和货币策略性仍有很大的茫然的。。

  短期看,通国市镇住房阶段性供给过剩,2016,领土在市场上出售某物仍以股尽。,将继续苗条的岩层。区域衍进将每个清晰地,大供给区,在市场上出售某物的高波动性。房地团体财产装饰加紧继续降落,公司聚会的财务压力正增大,房屋公司翻阅将增加,工业界集合度的筹集。

  中长期,跟随都市化的促进、经济的进入新变态、货币利率落后于对手的链路,嵌上扶持策略性,在市场上出售某物贱卖岩层无望升温,领土供求根本均衡,领土天命的缓慢地降落。

  (二)区域在市场上出售某物岩层与合作作品经纪公务的

  重庆经济的引领了这么部落,都市化新生事物的可继续开展,领土在市场上出售某物波动安康,跟随部落平地同类的战术促进,此外奇纳河新加坡第三互联网系统等主要计划的尽成画饼,重庆领土在市场上出售某物仍有较大开展茫然的。公司主宰开发同上均坐落于Chongqi主城区。,同上典型次要为刚需公司和变得更好性公司,机关事情婚配。重庆领土聚会的50大评价,该公司的波动使吸引座位约为10。。土著的力量聚会和通国性领军型聚会经过的竞赛将更多集合于城市地核弹性的的抢夺、新生事物优质动产,筹集合成的办事才能。,公司合成的本钱优势清晰地,抗风险才能强,

  (三)公司的领土行政机关

  1、领土预约:

  眼前,该公司的股权预约约为110万立方脚步。,到站的40万个坐落于重庆的城市地核区。,70万重庆市效能散布区,它可以公约公司在近似几年的波动开展。。

  2、领土开展环境:

  星河高音部工程是该公司的合作作品开发同上。,该公司的股票占60%。,领土清查19万,解释总面积30万,估价装饰总概括为20亿,公馆公司同上。眼前,第每一开发区约为5万个。,完整的装饰约9000万元,估价2016年上半载使掉转船头正式收盘贱卖。

  西翼工程(格莱美城同上)为C孤独开发,领土总面积约11万,总解释面积约34万。,估价装饰总概括为15亿,高层公司同上。眼前,第每一开发区约为6万5000个。,完整的装饰约8000万元,权威吐艳贱卖估价将在2原始的一刻钟使掉转船头。。

  公司小区同上是为公司独立开发的。,领土总面积约9万6000。,解释总审视49万,高层公司同上,主宰的完整的都在当今的完整的。。

  公司合作作品开发山城同上,该公司的股票占50%。,领土总面积约53万。,总解释面积约91万。,估价装饰总概括为50亿,公馆和异国公司同上。眼前的123个时期共同体30万个先前完整的。,装饰完整的约15亿。

  3、领土贱卖环境:

  城市时机同上,高层公司,2015年度可供贱卖面积17万8000,预售面积6万7900,结算区9万3800;

  山城同上,公馆与异国公司,2015年度可供贱卖面积7万6600,预售面积1万6200,结算区5万900。

  三、次要记述布告和财务指标

  1、过来三年的次要记述布告和财务指标

  公司倘若汇总或汇总了前几年的记述布告

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

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  2、一刻钟次要记述布告

  单位:人民币元

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  上述的财务指标或其总概括倘若与Quar参与、半载期财务指标在明显分叉

  □ 是 √ 否

  四、股权与合股

  1、权益股合股与VOT的上级保释金合股翻阅

  单位:股

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  2、TH的上级保释金合股和前10名合股的总概括

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  公司议论期内无上级保释金合股。

  3、产权颁布发表与公司管理相干

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  五、行政机关层议论与剖析

  1、议论期简介

  2015年度通国微观经济的落后于对手的压力增大,经济的增长速度不同奔流的非常不均一,重庆领土在市场上出售某物面登高库存、价钱继续苗条的,处理供求相干不均衡此外动产妥协性供给过剩的成就变为天命聚会所承认的次要不合逻辑。面临2015领土在市场上出售某物继续低迷,这家公司拥有协同的心。、一心一德,尽力克制公司资产妥协不合逻辑出示的ABO,正的应对历史遗留成就使爆炸的鞭打,着力处理生产经纪说话中肯伸出成就,尽力大发脾气增收协作的途径,思索公司的片面开展,同上开发、资产业务、牌子新生事物、完全的向内的把持行政机关面貌的官方使命,操纵AS,根本完整的了公司在B公司折叠的意志和官方使命。议论完毕,公司总资产735,816万4200元,过失总概括402,969万900元,资产过失率54.76%,属于总公司主宰者权益的280,158万5300元。营业支出115,504万元,上年同一的时期增加40.68%,归属于总公司主宰者的净汇成737.08万元,上年同一的时期增加93.98%。

  2015年,公司的生产经纪有以下各自的发光点:

  1、在生产经纪中整理促进各项官方使命

  一是房地团体财产稳步增长。公司为赡养目录以推进遭遇。,抗流变促进工程新生事物,岁间的吐艳面积21万4000平方米,脱稿面积33万平方米。城市时机同上C区、D区的安定过渡,西永同上已于2016年一一刻钟使掉转船头正式收盘贱卖。公司正确地判别在市场上出售某物倾向。,放慢开展存量房,城市时机同上岁间的使掉转船头贱卖近3.3亿元,区域贱卖三大成就;捷克公司执表里修促聚会开展,尽力新生事物精品工程,星河一期工程1期,数组18栋楼已整个封顶。,售楼部、样板房与地形画廊的新生事物与探究,估价于2016年上半载使掉转船头正式收盘贱卖;经过晋级把持、梗塞变的有缺陷、严重地管理,资产把持整理、贱卖官方使命稳步促进,眼前朗福公司山城同上少数三期翻阅30万㎡已脱稿。

  二是资产行政机关的波动性。会展聚会执拿住波动、促增长、掌握引入、执行遗产管理人的职责力强的行政机关理念,引入思绪,量入为出,使完成机制优质办事,增加倾向,营业支出年支出约1亿元。,声像同步增长6%。所有权公司比照波动、坚固根底、树木意象、牌子新生事物的经纪策略,契合新变态、一种新的凝聚思惟,恳求集中的筹集生产率,营业支出年支出近2900万元,所有权行政机关水平、获利才能、抗风险才能明显筹集。资产公司正的细想在市场上出售某物岩层,正的适应不同情况在市场上出售某物需求,资产妥协的继续优化组合,实在鼓舞存量资产,聚会业绩增长的飞跃,年支出近1900万元,完整的年度示意图的121.1%。

  三是大举促进地方政权机构新生事物。公司力争克制烦乱的日程为赡养。、撤除官方使命重、各式各样的各样的沉重地,齐心、克服困难攻坚,关怀工程集中的和时期植物的节,严谨的破土行政机关,抢晴天、战懦弱的、用夜里,即时排除工程新生事物的成为阻碍,竭尽全力抓先进、抓集中的,最大限地筹集破土过去某一特定历史时期的,石马河合流立体交叉、E蔓延与北环合流立体交叉,为我国大调工程新生事物作出了正的奉献。为公司装饰地方政权机构根底设施,打好人才,堆积物珍贵发现。

  2、操纵AS,财务官方使命行之无效。

  议论期内,公司经过合理为赡养资产行政机关,保证经常地生产经纪和官方使命、归还过失等。,片面筹集公司财务行政机关集中的;同时,增强资产行政机关,严谨的把持每件事物费,同时,开发赞颂融资产钱也较低。。论二级公司财务把持,公司正的抱合力、催促每侧合股,借借、资产注射资产,无效豁免Langfu公司、会展聚会等两级公司的资产压力。

  3、厚积薄发,牌子新生事物大发脾气良好业绩

  公司地面动产竞赛、牌子竞赛、基准竞赛的开展,把牌子新生事物借款到聚会战术的奢侈地,不休增大牌子新生事物的资产入伙和行政机关入伙,不休丰满“渝开发”牌子外延,落实聚会战术确保牌子新生事物尽成画饼,以牌子新生事物提高经纪意志的使掉转船头。公司先后吸引了第一流的税务聚会、AAA信誉评级、主信誉AA、领土天命50大光荣,并在重庆3000多家房产开发聚会中锋芒毕露,50强第十一大领土开展聚会、操券社会阶层前5位的第三级光荣。公司过去的展览某物提取岩芯荣获磷五星级过去的展览某物会、“奇纳河会展团体财产金手指奖”、“奇纳河会展经济的团体财产奉献奖”等光荣称号;会展业凯宾斯基酒店吸引2015年度奇纳河百佳酒店、重庆最好的酒店、最适宜条件浪费的酒店、携程旅游业人名地址录是最深受欢迎的酒店及及其他光荣T。

  4、建章立制,向内的把持行政机关的晋级

  公司前后执依法治企、合规经纪”,前后执行遗产管理人的职责政机关水平,这么零碎得先行。。为了普遍的T所筹集资产的行政机关和运用,筹集资产运用生产率,保持金融家有益,在议论期内,公司折叠了参与作为正式工作人员的的引起。。更远的使完成公司条例人管理妥协,普遍的上级行政机关作为正式工作人员的的行动,在议论期内,公司对执行经理的官方使命举行了修正。。增强两级公司的行政机关与把持,在议论期内,公司安排了议论惯例。,催促两级公司折叠和使完成IMPL,严谨的执行遗产管理人的职责大调事项方针决策机制,事前初步使被安排好、事中、事变后的行政机关把持零碎。

  2、议论拨准的快慢次要事情发作大调不同。

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情汇成10%从一边至另一边的动产环境

  √ 专心致志 □ 不专心致志

  单位:元

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  4、倘若在必要特别关怀的经纪季节性或过去某一特定历史时期的性特点

  □ 是 √ 否

  5、议论期营业支出、营业本钱、归属于股票上市的公司权益股合股的净汇成总概括或许设立较前一议论期发作大调不同的阐明

  √ 专心致志 □ 不专心致志

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  6、面临在市场上出售某物停顿和塞住的面色

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  六、财务议论参与事项

  1、与上年的财务议论相形,记述策略性、记述估价更动和记述方法的阐明

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  公司议论期内无记述策略性、记述估价更动与记述方法。

  2、在议论期内,必要举行大调记述变差修正。

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  议论期内缺席大调记述变差修正。。

  3、与上年的财务议论相形,兼并日志审视更动的阐明

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  议论中兼并日志的审视缺席不同。。

  4、董事会、中西部及东部各州的县议会四处走动的非标审计议论的阐明

  □ 专心致志 √ 不专心致志

  重庆禹开展股票股份有限公司

  主席:Xu Ping

  2016年3月10日

  保释金法典:000514 保释金缩写词:渝开发公告编号:2016—005

  纽带信号:112219 纽带高地:14发行纽带。

  重庆禹开展股票股份有限公司

  第七届董事会第五十的一次开会决定公告

  公司作为正式工作人员的及其董事会均为合股赡养依据。、正确性与完全性,无假记载、给错误的劝告性的州或大调忽略。

  重庆禹开展股票股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会2016年2月26日以描绘方法向入席董事收回四处走动的用话筒通知公司第七届董事会第五十的一次开会的写信布告。2016年3月8日,开会在公司总行(重庆市南岸区铜币局刘家庄园96号)三开会室以现场接合一致方法按期用话筒通知。开会应是董事会的5名部件。,5人,开会由董事会主席Xu Ping医生掌管。,公司的监事和行政机关作为正式工作人员的接合处开会。。用话筒通知和用话筒通知开会的顺序契合C、公司条例和现行命令的参与规定的。开会已被调查和经过,不少于议论的环境俱。

  一、容许5票,0票支持,0弃权,调查经过2015年度公司财务议论

  详细的满意的详见财务代表第十机关。。

  二、容许5票,0票支持,0弃权,调查经过《公司2015年度董事会官方使命议论》;

  三、容许5票,0票支持,0弃权,调查经过公司2015年度汇成分派示意图

  经天健记述师事务所(特别普通阻碍)审计鸣谢,2015年度渝开发使掉转船头归属于股票上市的公司合股的净汇变为7,370,元,每股进项为元,总公司为合股分派的汇变为,106,元,资产存量为1,186,175,元。

  2016是第十三个第十三年吐艳的岁,国表里微观经济的岩层依然复杂,探究新的途径、正的拓展新事情,同时,为了确保EXISTI的顺利地落实,董事会建议公司2015年度不派发现钞额外津贴,不发红股,公积金不补充物赡养货物。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视图。。这么预案依然必要提到。 2015 年度合股年会。

  四、容许5票,0票支持,0弃权,调查和经过《孤独董事议论书》

  五、容许5票,0票支持,0弃权,公司向内的把持评论的调查与采用

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视图。。

  六、容许5票,0票支持,0弃权,调查经过《公司2015年岁入全文》及《公司2015年岁入摘要》;

  七、容许4票,0票支持,0弃权,调查和经过上级薪酬基准向某人点头或摇头示意

  董事会薪酬委任状对公司高管作为正式工作人员的在2015年度公务环境举行了负责的增长和审察,必定了2015的上级掌管所做的官方使命。。董事会的建议是本薪酬和增长委任状的。,公司上级行政机关作为正式工作人员的的年薪基准是。

  作为2015的归结为,查康医生吸引了公司的酬劳。,因而防止了对这么成就的开票。。

  八、容许5票, 0票支持,0弃权,调查经过《四处走动的续聘天健记述师事务所(特别普通阻碍)为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》;

  公司审计与风险行政机关委任状对天健记述师事务所(特别普通阻碍)从事于公司2015长年累月度的审计官方使命表现必定。地面审计和风险行政机关委任状的建议,董事会决定将续聘天健记述师事务所(特别普通阻碍)为公司2016年度财务审计机构、向内的把持审计惯例,并决定公司2016年度财务审计和内控审计费翻阅70万元并提请公司合股大会调查。

  九、容许5票,0票支持,0弃权,经过对公司改版的检验<某方面>的预案 》;

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  十、容许5票,0票支持,0弃权,经过对公司改版的检验<合股大开会事规定的>的预案》;

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  十一、容许3票,0票支持,0弃权,调查经过《四处走动的公司估价2016年度日常关系行业的求婚》;

  董事会容许本公司每日的日常关系行业。。地面《深圳保释金行业所股票上市的公司条例,相干导演Xu Ping、王秀丽防止开票。关系方行业不用提到合股大会。

  孤独董事对关系行业颁发孤独视图。

  参与详细数据,请参阅本公司奇纳河保释金报。、保释金时报、《上海保释金报》及巨潮网()颁布发表的《重庆禹开展股票股份有限公司2016年度日常关系行业预测》。

  十二、容许5票,0票支持,0弃权,调查并经过用话筒通知周年纪念的大会的求婚。

  2015长年累月度合股大会用话筒通知时期详见《四处走动的20年度合股大会用话筒通知环境的布告》。

  从一边至另一边每一、二、三、四、五、六、八、九、十示意图,将提到公司2015年度合股年会。

  本公告

  重庆禹开展股票股份有限董事会

  2016年3月10日

  保释金法典:000514 保释金缩写词:渝开发公告编号:2016—008

  纽带信号:112219 纽带高地:14发行纽带。

  重庆禹开展股票股份有限公司

  第七届SESI第二十届开会决定公告

  重庆禹开展股票股份有限公司(以下缩写词“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第二十次开会《布告》于2016年2月26日以话筒及描绘方法使活跃完全地监事。开会于2016年3月8日在公司总部(重庆市南岸区铜币局刘家庄园96号)三楼第三开会室用话筒通知。开会由Ye Jian医生掌管。,应受3名遗产管理人,3人。开会的用话筒通知和用话筒通知契合公司条例。、公司条例和现行命令的参与规定的。

  一、容许3票,0票支持,0弃权,调查经过了《公司2015年岁入全文》及《公司2015年岁入摘要》。

  本条例草案须提到公司合股大会调查。。

  二、容许3票,0票支持,0弃权,调查经过了《公司2015年度财务决算议论》。

  公司中西部及东部各州的县议会负责思索了该公司。、面向的反省,以为公司2015年度财务议论真实地给某物加玻璃了公司的财务公务的和经纪音响效果。

  本条例草案须提到公司合股大会调查。。

  三、容许3票,0票支持,0弃权,公司经过了2015年的汇成分派示意图。。

  公司2015 年度非汇成分派、不执行遗产管理人的职责公积金补充物赡养货物。

  中西部及东部各州的县议会对上述的汇成分派不支持。。

  本示意图拟提到公司合股大会调查。。

  四、容许3票,0票支持,0弃权,调查和经过C中西部及东部各州的县议会的议论。

  中西部及东部各州的县议会思惟议论期,公司依法经纪,经纪、方针决策顺序契合参与规定的,安排了较比使完成的向内的把持惯例。,无效把持各式各样的经纪风险。

  本条例草案须提到公司合股大会调查。。

  五、容许3票,0票支持,0弃权,审计委任状称许了对公司向内的审计的审计视图。

  公司契合向内的把持根本基准O、《股票上市的公司向内的把持表演》和《深圳保释金行业所母板股票上市的公司普遍的运作表演》等规定的的要价,接合本身的现实环境,安排健全向内的把持惯例落实音响效果,确保公司事情的安康运转和施工规范的把持。议论期内,公司向内的把持惯例普遍的、合法、无效,缺席违背向内的把持惯例。。中西部及东部各州的县议会思惟,公司向内的把持的使近亲繁殖评价、真实、正确,它成立地给某物加玻璃了聚会向内的把持的现实环境。。

  六、容许3票,0票支持,0弃权,中西部及东部各州的县议会对公司年报的审计视图。

  中西部及东部各州的县议会思惟董事会编制和调查的公司2015年岁入的顺序契合法度、奇纳河证监会行政规章,议论的满意的是真实的。、正确、片面给某物加玻璃股票上市的公司的现实环境,缺席虚伪记载、给错误的劝告性的州或大调忽略。

  七、容许3票,0票支持,0弃权,调查经过了《四处走动的续聘天健记述师事务所(特别普通阻碍)为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》。

  本条例草案须提到公司合股大会调查。。

  八、容许3票,0票支持,0弃权,调查经过了修正某方面的示意图。。

  本条例草案须提到公司合股大会调查。。

  九、容许3票,0票支持,0弃权,修正合股大开会事规定的的示意图。

  本条例草案须提到公司合股大会调查。。

  十、容许3票,0票支持,0弃权,调查经过了《四处走动的公司估价2016年度日常关系行业的求婚》。

  本公告

  重庆禹开展股票股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年3月10日

  保释金法典:000514 保释金缩写词:渝开发公告编号:2016—009

  纽带信号:112219 纽带高地:14发行纽带。

  重庆禹开展股票股份有限公司

  2016年度日常关系行业预测

  公司作为正式工作人员的及其董事会均为合股赡养依据。、正确性与完全性,无假记载、给错误的劝告性的州或大调忽略。

  一、估价日常相干行业的根本环境

  单位:人民币百万元

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  二、关系方绍介与相干

  1、重庆城建装饰(指环)有限责任公司

  (1)法定代劳人:锺保罗

  (2)流露资产:60亿元

  (3)流露地址:重庆市渝中区中山三路128号

  (4)主业:城市新生事物装饰

  (5)与公司的相干:总公司

  到2015年12月31日底,城市装饰指环总资产137,707,970,元,过失总概括72,746,530,元,净资产总概括64,961,439,元,营业支出2,574,013,元,净汇成676,950,元(几乎不复核的布告)。

  2、安城财产管保股票股份有限公司

  (1)法定代劳人:陶钧

  (2)流露资产:亿元

  (3)流露地址:重庆市渝中区中山三路128号装饰大厦24楼

  (4)主营事情:财产损失管保;责任管保;信誉管保和公约管保;短期安康管保和不测伤害管保;上述的事情的再管保事情;部落法度、管保资产的容许运用;奇纳河保监会称许的及其他事情。。

  (5)与公司的相干:同一的总公司

  到2015年12月31日底,安城管保资产7,539,780,元,过失总概括2,644,590,元,净资产总概括4,895,190,元,营业支出3,792,646,元,净汇成230,966,元(几乎不复核的布告)。

  3、重庆休闲健身中心领土开展股份有限公司

  (1)法定代劳人:Nie Tao

  (2)流露资产:3000万元

  (3)流露地址:重庆市渝中区人民路123号附1号蒲田大厦8楼

  (4)次要事情:领土开展

  (5)与公司的相干:同一的总公司

  到2015年12月31日底,休闲健身中心公司总资产206,757,元,过失总概括227,570,元,净资产总概括20,812,元,营业支出4,087,元,净汇成1,616,元(几乎不复核的布告)。

  4、重庆市城市装饰路桥行政机关股份有限公司

  (1)法定代劳人:李正

  (2)流露资产:2000万元

  (3)流露地址:Cho渝中区人民路1号8楼

  (4)次要事情:鹅公岩桥、黄庄园大桥、Shihuang隧道、李佳庹大桥与八区免费公路行政机关、获得安全保持和售后办事费的赡养。。

  (5)与公司的相干:同一的总公司

  到2015年12月31日底,路桥装饰城市总资产143,978,元,过失总概括122,051,元,净资产总概括21,927,元,营业支出1,243,元,净汇成237,元(几乎不复核的布告)。

  5、重庆市装饰公共地租股份有限公司

  (1)法定代劳人:王安金

  (2)流露资产:10亿元

  (3)流露地址:渝中区中山三路128号重庆装饰大厦28层

  (4)主营事情:公共地租住房新生事物装饰,所有权行政机关。

  (5)与公司的相干:同一的总公司

  到2015年12月31日底,公共地租住房公司总资产33,190,749,元,过失总概括17,815,924,元,净资产总概括15,374,824,元,营业支出3,057,元,净汇成1,112,元(几乎不复核的布告)。

  三、固定价格策略性和固定价格根底

  公司与持股公司经过的行业及相干行业,以在市场上出售某物价钱为根底的行业,不含糊的和约党派的权利义务。

  四、行业意志与行业对股票上市的公司的有影响的人

  1、公司与持股公司、R经过的关系行业意志,次要是为了补充物公司的支出,裁短公司本钱

  2、上述的相干行业依照冷静原则。、公平、过去的的原则,不伤害公司有益,它无能力的伤害及其他合股的有益。。

  3、公司相干行业概括对立少掉,公司的孤独性无能力的受到有影响的人。,它无能力的对公司的全面事情和财务公务的发生更大的有影响的人。。

  五、调查顺序

  1、2016年3月8日,公司用话筒通知第七届董事会第五十的一次开会调查了《四处走动的公司估价2016年度日常关系行业的求婚》,公司5名董事中相干导演Xu Ping、王秀丽防止开票,其他3名非相干董事一致经过并经过。地面深圳保释金行业所上市的参与规定的,关系行业不得提到合股大会。。

  2、公司的孤独董事对本公司颁发孤独视图。。

  六、签名关系行业礼仪

  公司及土地兴业公司将地面经纪中详细的事情与城投指环及其树枝分店签名一对一的和约。

  七、备查贴壁纸

  1、四处走动的第七届政务会第五十的一次开会的决定

  2、孤独董事的视图。

  本公告

  重庆禹开展股票股份有限董事会

  2016年3月10日

  保释金法典:000514 保释金缩写词:渝开发公告编号:2016—010

  纽带信号:112219 纽带高地:14发行纽带。

  重庆禹开展股票股份有限公司孤独董事

  四处走动的SE第五十的一次开会参与事项的孤独视图

  地面奇纳河证监会四处走动的股票上市的公司管理的原则、《四处走动的在股票上市的公司中安排孤独董事惯例的教练视图》此外《深圳保释金行业所股上市规定的》、公司条例、公司孤独董事官方使命惯例的参与规定的,作为重庆禹开展股票股份有限公司的孤独董事,对参与T(t)案的视图如次

  一、四处走动的孤独董事事业和内部依据的孤独视图

  议论期内,公司不把持合股及及其他关系方。

  议论期内,公司对股份分店(捷兴公司)的依据现实发作额为7200万元;先前的年度继续至议论期内对股份分店(道金公司、会展业、朗富公司现实依据均衡为21,740万元;议论末期的公司对土地兴业公司现实依据概括为28,940 万元。

  朕置信公司可以严谨的遵守相干规定的。,普遍的公司外观依据,公司内部依据风险的把持,保证了公司及公司合股的有益。

  二、四处走动的BOA现钞汇成分派伸出的孤独视图

  经天健记述师事务所(特别普通阻碍)审计鸣谢,2015年度渝开发使掉转船头归属于股票上市的公司合股的净汇变为7,370,元,每股进项为元,总公司为合股分派的汇变为,106,元,资产存量为1,186,175,元。

  2016是第十三个第十三年吐艳的岁,国表里微观经济的岩层依然复杂,探究新的途径、正的拓展新事情,同时,为了确保EXISTI的顺利地落实,朕容许公司2015年度不派发现钞额外津贴,不发红股,公积金不补充物赡养货物,并容许将该预案提到公司2015年度合股年会称许。

  三、四处走动的2015年度公司高管作为正式工作人员的薪酬基准的孤独视图

  朕对公司高层行政机关作为正式工作人员的的业绩举行了面向的审察。,2015年度调查官方使命和成就。。公司上级行政机关作为正式工作人员的指示职员将就他们的优势。,尽力克制领土在市场上出售某物不同的有影响的人,生产经纪演出出每个权力大的的开展倾向。

  关于这一点,朕容许董事会开会上四处走动的薪酬基准的规定的。。

  四、四处走动的续聘天健记述师事务所为公司2015年度财务审计和内控审计单位的孤独视图

  经核对,天健记述师事务所具有保释金天命资质,由C发布的财务审计议论和向内的把持审计议论、冷静给某物加玻璃公司的财务公务的和经纪音响效果。,朕容许公司继续找来天健记述师事务所为公司2016年度的财务审计和内控审计单位,并容许将该预案提到2015年度合股年会称许。

  五、四处走动的康帕克牌计算机向内的把持评价议论的孤独视图

  2015年度,地面聚会向内的把持的根本规定的、《聚会向内的把持装置指路标》、相干贴壁纸的要价,如IN的评价指路标。该议论已被COM董事会审察经过。,朕以为: 公司 2015年度向内的把持评价议论比照《过去的发行保释金的公司数据颁布发表编报规定的第21号——年度向内的把持评价议论的普通规定的》编制,它给某物加玻璃了公司管理和向内的管理的现实环境。,2015年公司向内的把持新生事物整理举行, 公司已比照聚会向内的把持普遍的系统和相干规定的的要价在主宰大调面貌拿住了无效的向内的把持,容许公司颁布发表2015年度向内的把持评价议论,并容许将该预案提到2015年度合股年会称许。

  六、2016年度参与日常行业的孤独视图

  因关系行业的满意的次要是办事,小额行业,公司事情支出使成比例小,对公司孤独性和经纪业绩的有影响的人对立较重,按市场价值计算每日相干行业,对中小合股的有益缺席伤害。。朕容许公司估价的2016天相干行业。。

  孤独董事:张欣蓉

  孤独董事:曹国华

  2016年3月10日

  保释金法典:000514 保释金缩写词:渝开发公告编号:2016—012

  纽带信号:112219 纽带高地:14发行纽带。

  重庆禹开展股票股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会

  对公司向内的把持评价议论的复核视图

  地面聚会向内的把持的根本规定的、《股票上市的公司向内的把持表演》和《深圳保释金行业所母板股票上市的公司普遍的运作表演》等规定的,公司中西部及东部各州的县议会复核破土和运营环境,检验公司向内的把持使近亲繁殖评价议论2015。,正文如次

  公司契合向内的把持根本基准O、《股票上市的公司向内的把持表演》和《深圳保释金行业所母板股票上市的公司普遍的运作表演》等规定的的要价,接合本身的现实环境,安排健全向内的把持惯例落实音响效果,确保公司事情的安康运转和施工规范的把持。议论期内,公司向内的把持惯例普遍的、合法、无效,缺席违背向内的把持惯例。。

  中西部及东部各州的县议会思惟,公司向内的把持的使近亲繁殖评价、真实、正确,它成立地给某物加玻璃了聚会向内的把持的现实环境。。

  本公告

  重庆禹开展股票股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年3月10日

  保释金法典:000514 保释金缩写词:渝开发公告编号:2016—013

  纽带信号:112219 纽带高地:14发行纽带。

  重庆禹开展股票股份有限公司

  四处走动的20年度合股大会用话筒通知环境的布告

  公司作为正式工作人员的及其董事会均为合股赡养依据。、正确性与完全性,无假记载、给错误的劝告性的州或大调忽略。

  重庆禹开展股票股份有限公司(以下缩写词“公司”)经第七届董事会第五十的一次开会调查决定于2016年4月1日后部14:30时在公司开会室用话筒通知公司2015长年累月度合股大会。现将参与事项布告如次:

  一、合股大会开会的根本环境

  1、合股大会:2015年度合股大会

  2、开会用话筒通知人:董事会

  3、开会的正确性和发生兴趣性:第五十的一ME调查,主宰会议代表调查经过董事会,决定用话筒通知2015年度合股大会。

  今年合股大会的布告和用话筒通知顺序为、行政规章、规章、普遍的性贴壁纸和某方面的普遍的。

  4、开会方法:合股大会采用SI工会的方法。不计用话筒通知现场开会,公司将经过深圳保释金行业所行业零碎和互联网系统开票零碎()向完全地合股赡养系统电视节目的总安排的开票平台,合股可以经过上述的惯例行使投票投票。。公司合股应选择在现场开票、系统开票的一种方法,假定有类似于投票投票的反复投票,承受原始的次开票的归结为。。

  5、开会时期:

  开会时期:2016年4月1日(星期五)后部14:30.

  行业零碎系统开票时期:2016年4月1日9:30至11:30AM、后部 13:00-15:00;

  系统开票时期 2016年3月31日从2016年4月1日15:00到15:00 的任性时期。

  6、投资:投资:铜工业界B刘佳庄园96号开会室。

  7、开会伙伴

  (1)表示保留或保存时用2016年3月28日(周一)后部行业完毕后,在奇纳河保释金流露结算公司深圳分行流露在册的公司完全地合股均有权列席合股大会,可以付托代劳人列席开会并以写信电视节目的总安排投票。,该合股代劳人不用是公司的合股;

  (2)公司董事、监事和上级行政机关作为正式工作人员的

  (3)公司找来的恳求者。

  二、开会调查

  (i)对成就的思索

  1、2015年度公司财务议论

  2、《公司2015年度董事会官方使命议论》;

  3、《公司2015届中西部及东部各州的县议会官方使命议论》

  4、公司2015年度汇成分派示意图

  5、公司2015位孤独董事的议论

  6、公司2015向内的把持评论议论

  7、《公司2015年岁入全文》及《公司2015年岁入摘要》;

  8、《四处走动的续聘天健记述师事务所(特别普通阻碍)为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》;

  9、《公司条例修正伸出》

  10、修正公司合股大开会事规定的的示意图。。

  (二)颁布发表

  预案满意的分开详见2016年3月10日公司在《奇纳河保释金报》、保释金时报、《上海保释金报》及巨潮信息网登载的2016-005、2016-006、2016-007、2016-008号公告。

  三、合股大会现场开会的流露方法

  1、流露时期:

  2016年3月29日,午前9点30分-11点30分,后部14:00—后部17:00

  2、流露投资:

  重庆市南岸区铜币局刘家庄园96号董事会办公楼。

  3、流露引起:

  (1)自然人的主人有效自己的个性证。、合股存款卡和股能防范

  记加工;

  (2)团体合股营业执照硬拷贝(附:、合股存款卡、股票代金券、团体的代劳人和甲的个性证

  (3)主要演员的个性证独创的、认可代劳人、客户的保释金存款卡等流露加工

  (4)异地合股可凭从一边至另一边参与证件采用用字母标明或描绘方法流露(须在2016年3月29日后部17:00点前保养或描绘至公司),未受权话筒流露。

  四、系统开票管理工序

  合股大会,公司将为合股赡养系统开票平台,合股可以经过深圳保释金行业所行业零碎举行开票。,详细管理工序如次

  (一) 运用行业零碎的开票顺序

  1、合股大会经过行业零碎举行系统开票的时期为2016年4月1日午前9点30分-11点30分,后部13:00—后部15:00。开票顺序本紧握Shenz股的顺序。。

  2、开票信号:360514 短期保释金:开展开票

  3、在开票日,“开发开票”“在昨日解决”显示的数字为合股大会调查的求婚总概括。

  4、合股投票的详细顺序

  (1)行业的用法说明是买票。

  (2)填写暂时合股大会的求婚编号;,袁总,1元代表法案,2元代表法案,代表法案3,诸如此类。每个示意图应在实质性的的委任状PRIC中独立颁布发表。。

  全貌如次

  ■

  (4)地面校长人数提到投票,与开票视图对立应的公告数如次

  ■

  (5)鸣谢开票委任状的完整的。

  4、有关注意事项

  (1)对同一的神的选择事项的投票,仅仅申报一次。,不撤兵,屡次申报的,经过第每一宣言

  (2)同一的投票投票仅仅选择每一现场或系统开票权。,假定在同一的投票投票中举行反复开票,则原始的次开票决定

  (3)合股对普通向某人点头或摇头示意的投票包孕主宰投票。合股第一开票投票普通法案,此后求婚被开票投票。,以对总求婚投票为准;如合股先对求婚1到求婚10中机关或整个投票举行投票,此后就普通法案举行投票,率先,对求婚1或法案10的机关或整个举行投票。。

  (2)运用系统开票举行个性身份验证和开票顺序。

  1、合股获取个性身份验证的详细工序

  地面《落实细则》的规定的,合股可以运用办事密码电文或数字证明举行身份验证。办事密码电文的装置,请登录网站:密码电文办事区流露,填写相干数据并设置办事密码电文,办事密码电文必要由HAL的事务零碎使开始作用。。数字证明敷用,涂可向深圳保释金数据公司或其。

  涂数字证明商量话筒:0755-83991880/25918485/25918486

  数码证明商量信箱涂:徐宁炎

  系统开票事情商量话筒:0755-83991022/83990728/83991192

  2、合股投票网上开票零碎,可在t上流露。

  3、金融家开票时期

  经过深圳保释金行业所互联网系统开票零碎开票的详细时期为:2016年3月31日后部15:00—2016年4月1日后部15:00拨准的快慢任性时期。

  五、开票归结为查询

  假定您必要查询开票归结为,请于开票当天后部18:00登陆深圳保释金行业所互联网系统开票零碎(),点击开票查询效能,你可以看一眼团体系统开票的归结为。,或付托某保释金公司贩卖部查询。

  六、累积而成

  (1)使接触方法

  累积而成:Nanyu刘佳庄园96号董事会办公楼

  邮递区号:400060

  联 系 节俭地使用:钱 华、谌 畅

  触觉话筒:023-638 5699

  使接触描绘:023-638 5699

  触觉机关:重庆禹开展股票股份有限董事会办公楼

  (二)合股的延期和交通费。

  七、付托代劳人(见附件)

  本公告

  重庆禹开展股票股份有限董事会

  2016年3月10日

  附件:

  重庆禹开展股票股份有限公司

  年度合股大会代劳人

  兹付托医生/夫人代表自己(本单位)列席重庆禹开展股票股份有限公司2015长年累月度合股大会,而不是行使神的选择权,付托权威为:

  ■

  主要演员(签名或盖印)

  主要演员合股账号:

  客户个性证号码

  有效股票的客户数 股

  代劳人姓名:

  代劳号

  认可日期:

  无效日期:

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